Движение капитала

Капитал может перемещаться в Германии и за ее пределы без ограничений. Однако, при переводе финансовых средств более чем 12 500 ЕВРО, или эквивалентных платежей в ценностях, необходимо сообщить Германскому Центральному Банку (Bundesbank). Эти отчеты используются только в статистических целях. Необходимые формы для таких отчетов могут быть получены в Бундесбанке.

Обязательность отчетности

Должен ли человек сообщить, что денежные переводы из-за границы зависит от того, является ли его или её местом жительства Германия; национальность является несущественной. Человек или компания с местом жительства или бизнесом в Германии должны сообщить о поступающих и отбывающих платежах из-за границы за все сделки на сумму более чем 12 500 ЕВРО. В свою очередь, инвестор, проживающий за границей не должен регистрировать перевод капитала на счет в Германии, даже если инвестор - владелец банковского счета.

О платежах за импорт или экспорт товаров и деталях в связи с предоставлением, изъятием, или выплатой ссуд с первоначально согласованными условиями в сроки ранее, чем 12 месяцев можно не сообщать. В статистических целях каждый человек, живущий в Германии и каждая компания, располагающаяся в стране, также должны сообщить Бундесбанку о находящихся в собственности ценных бумагах или депозитных счетах за границей.

О дебиторской задолженности или долгах компаний (например, банков) или физических лиц за границей необходимо сообщать в тех случаях, если они составляют более 5 миллионов ЕВРО или эквивалент этой суммы.

Подробная информация о формах сообщений может быть найдена на вебсайте Германского Центрального Банка (Бундесбанк).

http://www.bundesbank.de/meldewesen/mw_formbankenaufsicht_meldungen.en.php

читать дальше | в начало